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Blitz dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza in settantasei filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino.
Gli uffici sospetti sono stati controllati questa mattina da centinaia di agenti del Fisco. Lo comunicano in una nota congiunta la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. Nel mirino degli 007 fiscali «il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari dell’obbligo di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari».
Si è così aperta, fa sapere l’Agenzia delle entrate, su un primo campione di soggetti a particolare rischio, la partita dei controlli che ha l’obiettivo di garantire il preciso e puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque, la completezza dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari. Informazioni che rivestono fondamentale importanza ai fini della lotta agli illeciti fiscali internazionali e, più in generale, del contrasto all’evasione.
Sotto la lente delle «sentinelle fiscali», in prima battuta, le filiali italiane di banche svizzere e quelle di banche italiane di emanazione elvetica o comunque ricollegabili ad intermediari elvetici o con sedi
territorialmente vicine a San Marino. Il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione dei rapporti con la clientela, da parte di questi operatori, è infatti considerato particolarmente importante dal Fisco italiano, soprattutto ai fini delle indagini in tema di evasione fiscale internazionale. Ulteriori campagne di controlli, conclude la nota dell’Agenzia, verranno successivamente sviluppate nei confronti di altre
categorie di operatori finanziari.
